顧客確認 (KYC) は、アカウントの正当性を確認するためにユーザーの身元を確認するプロセスです。このプロセスは、ユーザーの身元を確認し、リスク要因を評価することで、マネー ロンダリング (AML) や詐欺などの潜在的な脅威から保護するのに役立ちます。KYC は、安全でコンプライアンスに準拠した環境を維持するために不可欠です。
ステップ1: ログインまたはアカウントの作成
アカウントにアクセスする: Bombastic アカウントにサインインするか、初めてのユーザーの場合は新しいアカウントを作成します。
移動: アカウントに移動します
設定を選択し、「確認」を選択しま
KYC プロセスを開始するオプション。
検証レベルを選択してください:
現在、3 つのレベルの検証を実施しています:
レベル 1: 個人情報の確認。
レベル 2: 本人確認と住所書類の確認。
レベル 3: 資金源と資産文書を確認します。
レベルが検証されると、「今すぐ検証」アイコンがチェックマークのシンボルに変わります
検証が成功したことを示します。
レベル 1 検証:
レベル 1 検証:
目的: 基本的な個人情報を記録する。
必要な詳細: 名前、姓、住所、電話番号。
プロセス: シンプルでわかりやすく、あなたの身元が適切に記録されることを保証します。
この機能は、一度入金した顧客のみが利用できます。
レベル2検証:
SumSub へのリダイレクト: 当社の AI 駆動型 KYC プラットフォームである SumSub にリダイレクトされます。
ドキュメントのアップロード: 画面の指示に従って、必要なドキュメントを SumSub ポータルから直接アップロードします。
安全な検証: このプロセスにより、安全かつ効率的に本人確認が行われます。
身分証明書類（身分証明）を提出する際は、以下の点に注意してください:
受け付けられる書類: パスポート、運転免許証、または国民 ID カードを受け付けます。
有効期限: 書類の有効期限は 3 か月以内でなければなりません。
住所証明書類（住所証明）を提出する際は、以下の点に注意してください:
受け付けられる書類: 銀行取引明細書または公共料金の請求書（携帯電話の請求書を除く）を受け付けます。
発行日: 書類は過去 3 か月以内に発行されたものでなければなりません。
政府発行の書類: または、主な居住地住所を証明する政府発行の公式文書も受け付けます。
レベル 3 検証:
資金源/富の源泉の検証では、資金が所有されていることを示す銀行取引明細書とともに、以下のいずれかの文書を提出してください。
受け入れられる文書:
給与明細書
年金明細書
相続文書
投資文書
ポートフォリオ明細書
納税申告書
配当明細書
不動産売却文書
富の源泉 (SOW) または資金源 (SOF) を検証する場合は、必要な文書を Bombastic バック オフィスから直接アップロードする必要があります。画面の指示に従って、文書が正しく提出されていることを確認してください。
