Biết khách hàng của bạn (KYC) là quá trình xác minh danh tính của người dùng để đảm bảo tính hợp pháp của tài khoản. Quá trình này giúp bảo vệ chống lại các mối đe dọa tiềm ẩn, chẳng hạn như rửa tiền (AML) và gian lận, bằng cách xác nhận danh tính của người dùng và đánh giá các yếu tố rủi ro. KYC rất cần thiết để duy trì môi trường an toàn và tuân thủ.
Bước 1: Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản của bạn
Truy cập tài khoản của bạn: Đăng nhập vào tài khoản Bombastic của bạn hoặc tạo tài khoản mới nếu bạn là người dùng lần đầu.
Điều hướng: Đến tài khoản của bạn
cài đặt và chọn "Xác minh"
tùy chọn để bắt đầu quá trình KYC.
Chọn mức độ xác minh của bạn:
Chúng tôi hiện đang triển khai 3 mức độ xác minh:
Mức 1: Xác minh thông tin cá nhân.
Mức 2: Xác minh giấy tờ tùy thân và địa chỉ.
Mức 3: Xác minh nguồn tiền và giấy tờ về tài sản.
Sau khi xác minh một mức độ, biểu tượng "Xác minh ngay" sẽ được thay thế bằng biểu tượng dấu tích
cho biết xác minh thành công.
Xác minh cấp độ 1:
Xác minh cấp độ 1:
Mục đích: Ghi lại thông tin cá nhân cơ bản.
Chi tiết bắt buộc: Tên, họ, địa chỉ và số điện thoại.
Quy trình: Đơn giản và dễ hiểu, đảm bảo rằng danh tính của bạn được ghi lại đúng cách.
Tính năng này chỉ dành cho khách hàng đã gửi tiền một lần.
Xác minh cấp độ 2:
Chuyển hướng đến SumSub: Bạn sẽ được chuyển hướng đến SumSub, nền tảng KYC do AI điều khiển của chúng tôi.
Tải lên tài liệu: Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tải lên các tài liệu bắt buộc của bạn trực tiếp thông qua cổng thông tin SumSub.
Xác minh an toàn: Quy trình này đảm bảo danh tính của bạn được xác minh một cách an toàn và hiệu quả.
Khi nộp giấy tờ tùy thân (Bằng chứng về danh tính), vui lòng đảm bảo những điều sau:
Giấy tờ được chấp nhận: Chúng tôi chấp nhận hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước công dân.
Ngày hết hạn: Giấy tờ không được hết hạn trong vòng 3 tháng tới.
Khi nộp các giấy tờ về địa chỉ (Bằng chứng về địa chỉ), vui lòng đảm bảo những điều sau:
Các giấy tờ được chấp nhận: Chúng tôi chấp nhận sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn tiện ích (trừ hóa đơn điện thoại di động).
Ngày phát hành: Các giấy tờ phải được phát hành trong vòng 3 tháng gần nhất.
Giấy tờ của chính phủ: Ngoài ra, một giấy tờ chính thức của chính phủ chứng minh địa chỉ cư trú chính của bạn cũng được chấp nhận.
Xác minh cấp độ 3:
Để xác minh Nguồn tiền/Nguồn tài sản, vui lòng cung cấp một trong các tài liệu sau cùng với sao kê ngân hàng cho thấy bạn đang sở hữu số tiền đó:
Tài liệu được chấp nhận:
Phiếu lương
Phiếu lương hưu
Tài liệu thừa kế
Tài liệu đầu tư
Báo cáo danh mục đầu tư
Báo cáo thuế
Báo cáo cổ tức
Tài liệu bán bất động sản
Khi xác minh Nguồn tài sản (SOW) hoặc Nguồn quỹ (SOF), bạn sẽ cần tải lên các tài liệu bắt buộc trực tiếp thông qua back office của Bombastic. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đảm bảo các tài liệu được gửi chính xác.
