Conozca a su cliente (KYC) es el proceso de verificar la identidad de un usuario para garantizar la legitimidad de una cuenta. Este proceso ayuda a proteger contra posibles amenazas, como el lavado de dinero (AML) y el fraude, al confirmar la identidad del usuario y evaluar los factores de riesgo. KYC es esencial para mantener un entorno seguro y que cumpla con las normas.
Paso 1: Inicia sesión o crea tu cuenta
Accede a tu cuenta: inicia sesión en tu cuenta de Bombastic o crea una nueva si es la primera vez que la usas.
Navega: dirígete a la configuración de tu cuenta y selecciona la opción "Verificar" para comenzar el proceso KYC.
Elige tu nivel de verificación:
En este momento, tenemos implementados 3 niveles de verificación:
Nivel 1: Verificar datos personales.
Nivel 2: Verificar documentos de identidad y dirección.
Nivel 3: Verificar documentos de origen de fondos y patrimonio.
Una vez que se verifica un nivel, el ícono "Verificar ahora" será reemplazado por un símbolo de marca de verificación
lo que indica que la verificación se realizó correctamente.
Verificación de nivel 1:
Verificación de nivel 1:
Objetivo: Registrar información personal básica.
Datos necesarios: Nombre, apellido, dirección y número de teléfono.
Proceso: Sencillo y directo, garantizando que su identidad quede registrada correctamente.
Esta función solo está disponible para clientes que hayan depositado una vez.
Verificación de nivel 2:
Redireccionamiento a SumSub: Serás redirigido a SumSub, nuestra plataforma KYC impulsada por IA.
Carga de documentos: Sigue las instrucciones en pantalla para cargar los documentos requeridos directamente a través del portal SumSub.
Verificación segura: Este proceso garantiza que tu identidad se verifique de manera segura y eficiente.
Al enviar documentos de identidad (Prueba de identidad), asegúrese de lo siguiente:
Documentos aceptados: Aceptamos pasaportes, licencias de conducir o documentos nacionales de identidad.
Fecha de vencimiento: Los documentos no deben vencer en los próximos 3 meses.
Al enviar los documentos de domicilio (Comprobante de domicilio), asegúrese de lo siguiente:
Documentos aceptados: Aceptamos resúmenes bancarios o facturas de servicios públicos (excluidas las facturas de telefonía móvil).
Fecha de emisión: Los documentos deben haberse emitido dentro de los últimos 3 meses.
Documentos gubernamentales: También se acepta un documento oficial del gobierno que acredite su dirección de residencia principal.
Verificación de nivel 3:
Para verificar la fuente de fondos/fuente de riqueza, proporcione uno de los siguientes documentos junto con un extracto bancario que demuestre que los fondos están en su posesión.
Documentos aceptados:
Recibos de pago
Recibos de pensión
Documentos de herencia
Documentos de inversión
Declaraciones de cartera
Declaraciones de impuestos
Declaraciones de dividendos
Documentos de venta de propiedades
Al verificar la fuente de riqueza (SOW) o la fuente de fondos (SOF), deberá cargar los documentos requeridos directamente a través de la oficina administrativa de Bombastic. Siga las instrucciones en pantalla para asegurarse de que los documentos se envíen correctamente.
